Сбор информации о контрагенте

Юристы нашей компании оказывают квалифицированную помощь в сборе сведений о контрагенте. Сотрудники обеспечивают клиента полной и достоверной информацией, осуществляют ее анализ. Это позволяет дать правильную оценку деловой репутации, надежности контрагента и проверить его на участие в судебных разбирательствах с возможным выявлением аффилированных компаний. Профессиональный и быстрый сбор необходимых сведений позволяет снизить риски и сформировать фундамент для стратегических решений.

Этапы сбора сведений

Сбор информации о контрагенте состоит из следующих этапов:

• сбор первичных данных о контрагенте из информационных общедоступных источников;
• сбор углубленных сведений о контрагенте. При потребности, делается запрос в госорганы наследующие документы: копии лицензий, бухгалтерскую отчетность, учредительную документацию и др.;
• анализ полученных сведений.

В нашей компании применяются открытые официальные источники информации:

• Федеральное казначейство (реестр государственных контрактов);
• ФНС РФ (реестры ЕГРИП/ЕГРЮЛ;
• Росстат (Бухгалтерская отчетность компаний и Статистический регистр).

Действия, предпринимаемые при сборе информации о контрагенте

• Просматривается учредительная документация, и делаются ее копии (учредительный договор, Устав, свидетельство о госрегистрации, ИНН). Это позволяет получить сведения о времени создания компании, учредителях, зарегистрировавшей ее структуре и др. Это поможет получить выписку из ЕГРЮЛ.
• Изучается баланс компании.
• Изучение клиентов и партнеров проверяемого контрагента.
• Уточнение юридического адреса.

Если контрагент предоставляет все сведения самостоятельно, то это становится свидетельством его порядочности. Используется и другая информация, подтверждающая правовой статус, экономическую состоятельность и деловую репутацию контрагента.

Информация может быть предоставлена деловыми партнерами контрагента, его потребителями, банками и другими экономическими структурами. К примеру, сведения о фирмах-неплательщиках находятся в отраслевых базах данных, а о физических лицах неплательщиках содержит бюро кредитных историй.

На основании собранной информации, мы осуществляем подготовку и направление претензии контрагенту на фирменном бланке.